Posts Tagged ‘Unidad de Inteligencia Financiera’

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya está investigando si existen o no nexos financieros entre Genaro García Luna y México Libre, asociación política que lideran Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, reveló esta mañana el presidente Andr…

“Estamos en este momento preparando un cuarto golpe, evidentemente no puedo decir a qué organización delictiva, pero estamos ya muy próximos a poder dar resultados con otra organización delictiva bajo este modelo que hemos generado con Sedena, con Marina, evid…

La Unidad de Inteligencia Financiera ejecutó dos acuerdos de bloqueo a cuentas bancarias ligadas al Cártel Santa Rosa de Lima, uno en abril de 2019 y el otro en julio pasado, informó el doctor Santiago Nieto. Además, reveló que “la parte más relevante eran 35…

Por orden de un juez de distrito, la Unidad de Inteligencia Financiera descongeló 800 millones de pesos del empresario Kamel Nacif, informó Santiago Nieto Castillo. “Recientemente, en el caso de Kamel Nacif se liberaron 800 millones de pesos que se habían logr…

Los cárteles del narcotráfico mexicanos ganaron 1 billón de pesos en 2 años, afirmó el doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “Hoy, con información del Consejo de la Judicatura Federal, de la Fiscalía General de la Repúbl…

Gastos millonarios “injustificados” de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, quedaron evidenciados en la auditoría interna 09/2015, denominada “Gastos destinados a las Partidas de Comunicación Social ejerc…

Por primera vez, las autoridades mexicanas admiten públicamente que los siete grandes bancos que operan en el país han posibilitado a criminales de todo tipo –desde narcotraficantes hasta los llamados delincuentes de cuello blanco– lavar miles de millones de p…

En este sexenio, los cárteles han lavado unos 2 billones de pesos; en el sistema financiero, Hacienda ha descubierto más de 155 mil millones sucios y PGR ha asegurado sólo 1.3 mil millones.

Abogado general de Petróleos Mexicanos en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (del 20 de septiembre de 2004 al 1 de diciembre de 2010), José Néstor García Reza es identificado por órganos de inteligencia y seguridad del Estado como parte de un compl…

Los cárteles mexicanos habrían lavado más de 2 billones de pesos en lo que va de la “guerra” contra el narcotráfico, revelan estimaciones del estadunidense Centro Nacional de Inteligencia sobre las Drogas. Mientras ese monto equivale al 59.1 por ciento del Pre…

A unas semanas de que se elija gobernador en el Estado de México y a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2012, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) revela su temor de que algunos de sus miembros, principalmente exgobernadores, pueda…

Hace un año, el secretario Salvador Vega Casillas ordenó el cese fulminante del director de Formulación y Seguimiento de Denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público, Adrián Fajardo Castellanos, por burlar…

A la violencia cotidiana en los estados fronterizos del Norte del país, en donde el miedo y la muerte rondan los hogares, hay que sumar la crisis económica, la escasez de inversión, la huída de capitales, el desempleo, el abandono de viviendas, el mínimo comer…

Sometido a una intensa presión política y aterrorizado por la violencia generada por su decisión de confrontar a algunos cárteles de la droga, Felipe Calderón ha tenido que hacer cambios en su gabinete, no siempre para mejorar la actuación de su gobierno, sino…

Incómoda para políticos, legisladores, burócratas, lavadores de dinero y defraudadores financieros, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda va a desaparecer y sus funciones las asumirá una área de la cuestionada Subprocuraduría…

Millones de mexicanos no podrán olvidar el gobierno de Felipe Calderón –que la semana pasada cumplió cuatro años– por las agresiones que han sufrido en su bienestar, en su economía, en su seguridad y por la descomposición de las estructuras social y familiar.…

Para estar en medio de un proceso penal por supuestos vínculos con el crimen organizado, concretamente con el cártel de Michoacán que dirige un viejo hombre apodado la Tuta, al hermano del gobernador de ese estado, el diputado federal Julio César Godoy Toscano…

Acorralado en el Congreso, el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, no tuvo otra opción que referirse al caso del panista Patricio Patrón Laviada, funcionario federal acusado por Hacienda de supuestamente incurrir en lavado de dinero. Orill…

Si hubiera justicia en México, los últimos tres procuradores generales de la República, todos de extracción panista, deberían ser procesados penalmente por encubrimiento, complicidad, negligencia y omisión ante delitos cometidos por el crimen organizado. En lo…

Acusado de proteger al cártel del Pacífico, sujeto a investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, señalado por un testigo protegido de tener vínculos con el crimen organizado y denunciado por el PAN, PRD, Convergencia y…