El abogado Juan Collado estaría implicado en al menos cinco esquemas de presunto lavado de dinero que involucran no sólo a la Caja Libertad y
Cada año se invierten hasta 1.7 billones de dólares en los mercados de apuestas ilegales, revela el primer informe mundial sobre la corrupción en el
En el sistema financiero destacan como prácticas habituales para blanquear capitales las transferencias bancarias y los servicios de transferencia de efectivo. Los llamados sectores vulnerables, sin embargo, carecen de infraestructura para detectar con eficacia las operaciones con recursos de procedencia ilícita, considera experto español
Trece años después de que México se comprometió a combatir el blanqueo de capitales, entrará en vigor la ley antilavado. Fue el último mecanismo de combate contra el narcotráfico en la supuesta “guerra” emprendida por el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, será vigente a partir de junio próximo
Los cárteles mexicanos habrían lavado más de 2 billones de pesos en lo que va de la “guerra” contra el narcotráfico, revelan estimaciones del estadunidense
Toda la historia del siglo XX está marcada por heridas que no cicatrizan. Dos de ellas, Hiroshima y Nagasaki, no son simples episodios del pasado:
Los exconsejeros presidentes del Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE) –que solicitan ser tomados en cuenta para la elaboración de la iniciativa de reforma en
“En los estados con mayor número de homicidios” se han detenido “a los principales generadores de violencia”, lo que ha contribuido “a restablecer la paz”
De julio 2024 a julio 2025, los homicidios dolosos en México disminuyeron 25.3 por ciento, de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva elaborado con
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