Posts by: José Reyez

Ésta es parte de su historia, contenida en el expediente 101/2007, cuyas revelaciones sirvieron para abrir procesos penales contra varios miembros de la delincuencia organizada

Contralínea reconstruye en esta entrega el curso del dinero mediante un mapa financiero en el que se engloban las principales cuentas bancarias nacionales y extranjeras, su cruzamiento entre ellas y las empresas off shore, los propietarios de éstas y los oper…

El lavado de dinero realizado por Mario Villanueva y su familia expuso la cadena de irregularidades con que opera la banca en México, donde el blanqueo de capitales es sólo uno de los ilícitos que se cometen al amparo del secreto bancario, y donde los emplead…

Peritos y expertos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dieron cuenta del lavado de dinero que realizó Mario Villanueva Madrid, exgobernador priista de Quintana Roo; se basaron en datos acuciosos proporcionados por las instituciones financieras: Ope…

Priista de toda la vida, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, actualmente preso en México y sujeto a proceso de extradición hacia Estados Unidos, tejió una extensa e intrincada red financiera para lavar cientos de millones de dólares prod…

Testimonios de miembros de la célula del cártel del Golfo y de su brazo armado Los Zetas, en Tabasco, revelan el control en el trasiego de drogas, levantones, secuestros y homicidios que la organización realizaba en la región, que llegó a dominar en tan sólo…

Durante la incursión del Ejército Mexicano en las comunidades zapatistas luego de la insurrección de 1994, la unidad de Inteligencia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional decomisó información confidencial del EZLN, como el Manual de guerra, programa…

Investigadores de la PGR identificaron, en la memoria de los teléfonos celulares de José Guadalupe Veloz Chávez –exagente del Ministerio Público federal y enlace entre Inteligencia Militar y la PGR–, las claves, seudónimos, alias y apodos de supuestos miembro…

Luego de que el subdirector de Averiguaciones Previas de San Luis Potosí, Raúl Santamaría Casas, fuera levantado y posteriormente asesinado, los mandos superiores de la Policía Ministerial del estado durante la administración del panista Marcelo de los Santos…

Quedaron en reunirse en la gasolinera de la carretera que se encuentra frente al monumento a Simón Bolívar, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para llevar el dinero de la maña a Monclova, pagar la droga que ya se había apalabrado y regresar con ella. Eran más de 6…

Los testimonios ministeriales de los testigos protegidos Moisés Robles Vizcaíno, con clave confidencial Félix; Luis Héctor Puente Cota, Jorge Arturo; Sergio Rodríguez Tapia, Juan López; Eduardo Gómez Angarita, Raúl; y Elihud Ochoa Brizuela, Marco Antonio, rev…

Los miembros del cártel de Tijuana eran vigilados por agentes especiales de la Procuraduría General de la República: informaban al titular de la entonces Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, de los pasos que daban e…

A la sombra de los gobiernos panistas, en Baja California germinó y fortificó su imperio el cártel de Tijuana, encabezado por Ismael, el Mayel, y Gilberto Higuera Guerrero, el Gilillo, y los hermanos Arellano Félix, quienes cooptaron a la elite de la intelige…

 Con la detención de Osiel Cárdenas a la mitad del sexenio de Vicente Fox, en 2003, se produce una crisis interna en el cártel del Golfo que lo obliga a reestructurarse para continuar operando en el trasiego de drogas. El Mata Amigos es sustituido por Heribert…

La historia delictiva del cártel del Golfo, al mando de Osiel Cárdenas Guillén, Víctor Manuel Vázquez Mireles, el Meme, y Eduardo Lazcano Lazcano, el Lazca.

Testigos protegidos revelan la red de corrupción que tejió a lo largo de casi una década La Compañía, como se autonombran el cártel del Golfo y su brazo armado Los Zetas. Las “relaciones” políticas y policiacas le permitieron prosperar en el trasiego de droga…

Supuestas irregularidades de la Semarnat y la Profepa, así como del gobernador Ney González Sánchez afectan a residentes de Bahía de Banderas, Nayarit. En la localidad Cruz de Huanacaxtle se erige el complejo inmobiliario Aura Arena Blanca, cuya construcción…

El gobernador de Durango Ismael Hernández Deras no sólo es “exitoso” en política, también en los negocios. Víctor Sánchez Sariñana –exfuncionario de su administración y su supuesto prestanombres– encabeza un megaproyecto turístico de 6 mil millones de pesos e…

Los narcotraficantes invaden pueblos y ciudades, pisotean identidades y enferman el ambiente social al convertir el territorio en campo de combate, secuestros, levantones, escaramuzas, desapariciones, muertes, ejecuciones. Los crímenes son sádicos, crueles y…

Con la deserción de 217 mil 494 soldados de 1993 a la fecha, la crisis de los militares toca fondo: prácticamente se ha renovado la tropa. Para los comandantes, el soldado es “un autómata, un número, un mercenario” que recibe una paga por lo que hace, mientra…