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Lavado de dinero por 114.2 millones de pesos en por lo menos 91 operaciones realizadas con siete empresas, entre el 28 de julio de 2011 y el 21 de julio de 2017; delincuencia organizada, y amenazas de muerte son los delitos por los cuales cinco directivos de la Cooperativa La Cruz Azul, entre quienes está su director general Guillermo Álvarez Cuevas –conocido como Billy Álvarez–, enfrentan órdenes de aprehensión.

Los acusados por los delitos graves de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita –que están dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/000452/2019– son Guillermo Héctor Álvarez Cuevas; Víctor Manuel Garcés Rojo; Miguel Eduardo Borrel Rodríguez; Mario Sánchez Álvarez; y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, a quienes, si se les comprueba su responsabilidad por el blanqueo de capitales, podrían alcanzar penas que van de los 7.5 a los 22.5 años de prisión, mientras que por del delito de delincuencia organizada alcanzarían condenas de 8 a 16 años de prisión.

De acuerdo con el expediente, “más de cinco personas se organizaron de hecho para realizar de manera reiterada múltiples operaciones bancarias con grandes cantidades de dinero en un periodo comprendido de cuando menos 6 años, periodo en el cual dichos activos ocultaron el destino de los recursos obtenidos, teniendo conocimiento que representan el producto de una actividad ilícita”.

Entre las pruebas presentadas por la FGR ante el juez que lleva la causa para que girara las órdenes de aprehensión, destacan las declaraciones ministeriales de ocho “testigos directos” de los hechos delictivos; un dictamen pericial en materia contable que determina que el monto de las operaciones llevadas a cabo por los cinco acusados asciende a 114 millones 198 mil 847.69 pesos; el testimonio del hermano del presidente de la Cooperativa Cruz Azul que en su calidad de administrador de la Cooperativa se acogió a los beneficios de la ley como un criterio de oportunidad (testigo colaborador); este hermano de Guillermo Álvarez Cuevas presentó estados de cuenta por un periodo de 10 años (2010-2020) de la Cooperativa Cruz Azul.

De acuerdo con documentos y declaraciones de testigos “se demuestra que los cinco acusados son de alta peligrosidad porque tienen un comportamiento que involucra amenazas de muerte contra los testigos”.

El director general de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Javier Humberto Domínguez Aguilar, presentó la denuncia penal, mediante el oficio 110/E/164/2020, el 8 de mayo pasado ante la FGR.

Otras denuncias contra los mismos implicados el delito de blanqueo de capitales las hicieron Rogelio Olguín Portillo en representación de socios de la Cooperativa, en contra de Guillermo Álvarez Cuevas; una más la hizo Delfino Pérez Rivero, en donde acusa a los hermanos Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas (este testigo colaborador) y Víctor Manuel Garcés Rojo por los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y administración fraudulenta en la Cooperativa.

Los antecedentes

De acuerdo a la opinión contable UEIORPIFAM/CG/104/2020, del 23 de julio de 2020, elaborada por peritos de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, los cinco acusados autorizaron, ordenaron y ejecutaron por lo menos 91 transferencias bancarias durante siete años a siete “Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas” (EFOS), a fin de sustraer de la Cooperativa 114.2 millones de pesos entre el periodo de julio de 2011 a julio de 2017.

Las empresas utilizadas para ocultar el destino de los recursos de la Cooperativa La Cruz Azul a través de la simulación de operaciones comerciales o prestación de servicios inexistentes son: Plexival, SA de CV; Trans Nau, SA de CV; Attar 2715, SC; Recursos Financieros Kerala, SA de CV; Asesorías Profesionales Eicer, SA de CV; K&L Colsunting, SA de CV; Expertos en Asesoría Empresarial, SA de CV.