Meses después de que Gustavo Carvajal Moreno renunció a la Dirección General de Capufe, éste inició el flujo de miles de dólares hacia cuentas bancarias en el extranjero abiertas a su nombre y al de presuntos testaferros. Los países en donde el exfuncionario realizó decenas de depósitos son Estados Unidos, República de Panamá y Francia.

Oficialmente, la SFP dijo: “de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el expediente de la investigación en contra de Carvajal Moreno no puede ser público porque sigue en proceso, y sólo hasta que concluya se conocerá”.

Sin embargo, Carvajal Moreno se contradice, y primero niega que la SFP lleve a cabo dichas averiguaciones, pero después reconoce que se ha reunido con el secretario de la Función Pública para aclarar las cosas: “la secretaría no está investigando nada, yo ya hablé con su titular, Eduardo Romero Ramos, y me dijo que no había nada. Además, voy a verlo a finales de octubre para aclara las cosas”.

Molesto, el también ex presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados reconoce que el dinero depositado en las cuentas bancarias si existió. Sin embargo, asevera que no formó parte del presupuesto de Capufe, “lo hice trabajando fuera de México, estuve seis años fuera”, afirma.
Sobre los múltiples movimientos financieros que Carvajal Moreno realizó en el extranjero, asegura que corresponden a “cuentas que ya no existen, que ya están canceladas”.

El también aspirante a la gubernatura de Veracruz dice que todo este enramado financiero que lo involucra y que ha sido “filtrado” a la prensa, “es una información que se deriva de un conflicto personal de mi ex esposa, pero todo es mentira”; sin embargo, hay evidencias documentales de las cuentas bancarias abiertas por Carvajal Moreno en el extranjero.

Para el ex funcionario hablar del presunto desvío de fondos de la paraestatal resulta un tema incómodo: “no es cierto, es un asunto que ya terminó y yo no hablo de eso”.

Según documentos oficiales de bancos extranjeros, se demuestra lo contrario, en donde las operaciones se iniciaron en marzo de 2000, año en el que Carvajal Moreno renuncia a Capufe para continuar con su carrera política en la bancada priísta de la LVIII legislatura.

Las evidencias
Gustavo Carvajal abrió en el Lloyds TSB, con sede en República de Panamá, la cuenta 16556.5 con un monto de dos mil 92 dólares, para el fideicomiso Servicios y Proyectos Internacionales, S.A. el 31 de Octubre de 2000.

Pese a que esta sociedad obtuvo su certificado ante notario público a nombre de Yauda Kuzniecky y Victoria Romero de Hoyos, el 14 marzo de 1983, dos semanas después, el ex funcionario asumió la administración de la compañía.

En Houston Texas fueron abiertas las cuentas de Álvaro Morales y Manuel Baños con los números: 636-7476520 y 0375262458, respectivamente, en la institución Wells Fargo, con el apartado postal 572227, mismo que Carvajal Moreno utilizó para registrar sus movimientos bancarios.

La misma entidad bancaria resguardaba 3 mil 104.9 dólares a cuenta de la esposa de Carvajal; la operación de apertura se realizó el 21 de septiembre de 2001. El número asignado a Gustavo Carvajal y Patricia Fernández Chávez es el 0871631172.

Otra cuenta que figura en Wells Fargo es la 6367293461. Aunque está a nombre de la Fundación Instituto Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos, su lugar de residencia es el mismo apartado postal utilizado en las operaciones anteriormente citadas -572227-, con un saldo inicial de 5 mil 296.84 dólares, fechado el 31 de agosto de 2001.

En 1995 el veracruzano Gustavo Carvajal Moreno fue certificado ante el notario público Carlos Rivera Bianchini, como presidente de la Junta Administrativa de la Fundación, en San José, República de Costa Rica.

En el sureste de Estados Unidos, el ex director general de Capufe inició operaciones en el Bank One, con un depósito de 18 mil 735.3 dólares a la cuenta 000001563783305, ésta fue registrada con el mismo apartado postal, según lo hace constar el documento certificado por la entidad financiera el 11 de agosto de 2001. Al respecto de este movimiento, el ex funcionario niega los hechos, así como la existencia de la institución bancaria.

Con los mismos datos que acreditan la apertura de las otras cuentas y con un saldo de 13 mil 478.49 dólares, el veracruzano abrió la cuenta 0055778228342 en el Bank of America, la segunda quincena de agosto de ese mismo año.

En el Fideicomiso Servicios y Proyectos, Carvajal Moreno manejó un portafolios de inversión por un monto de activos equivalente a un millón 317 mil 122 dólares, con la correduría estadounidense Merrill Lynch, según lo comprueba el saldo registrado en el estado de cuenta de marzo del 2002, con número 582-07824, en donde 16 por ciento de los activos eran en efectivo, 17 por ciento acciones y 67 por ciento a renta fija.

En esta correduría las principales acciones con las que participaba Carvajal Moreno en sus movimientos son las transnacionales Mc Donalds, General Electric, Citigroup, Nokia, Park Place, Staples y las tiendas Wal Mart, entre otras.
Años anteriores, el político había registrado la cuenta 31010701 con un monto de 11 mil 665 dólares, en la Unión de Bancos Suizos con sede en Panamá. Aquí mismo, a nombre de su esposa manejaba otra operación bajo el número 21488401, que al 30 de junio de 1989 reportaba un saldo de mil 87.39 dólares.

El ahora contendiente a la gubernatura de su estado natal también abrió la cuenta 00274015150 en la institución financiera parisina Ile de France, por un monto de 45 mil euros, con el mismo apartado postal de Houston, Texas.

Más cuentas en México
Al inicio de su gestión como director general de Capufe, en 1998, Carvajal Moreno mantuvo en la Casa de Bolsa Santander Mexicano la cuenta 301467, con un monto de dos mil 629.24 pesos.

Actualmente, resguarda parte de su capital en Banamex-Serfin y BBVA Bancomer. En la primera institución, la cuenta 71845867 al 13 de marzo de 2003 llegó a acumular 408 mil 46.81 pesos; y en la segunda, la cuenta 0110453676 hasta julio de este mismo año tuvo un saldo de 628 mil 127 pesos.

Además de los movimientos financieros en bancos extranjeros y nacionales, el 21 de mayo de 2001, Carvajal Moreno tuvo que liquidar al Grupo Inmobiliario SARE, S.A. de C.V., la cantidad de 466 mil 585.98 pesos por la compra de una vivienda en la delegación Álvaro Obregón.

El inmueble presupuestado por ex funcionario forma parte del conjunto habitacional “Galaxia San Ángel”, que se ubica en la Calzada al Desierto de los Leones, en la colonia Pueblo de Tetelpan.

Con todo esto, Gustavo Carvajal Moreno niega que la SFP averigüe si hubo algún desvío de recursos mientras se encontraba en la dirección de Capufe. En una segunda entrevista, el veracruzano confirmó la existencia de las cuentas bancarias, pero señaló que fueron cerradas por problemas de índole personal.
Además, el ex legislador inculpó a su esposa por la aportación de datos a la prensa, mismos que “tienen años, que no existen y que ya están cancelados”, justificó.