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A casi tres años
de investigaciones sobre el financiamiento del exterior a la
campaña del presidente, el IFE prepara una sanción
contra el PAN por violaciones graves a la ley y descubre el
verdadero instrumento para ocultar dinero: el Fideicomiso para
el Desarrollo de la Democracia en México.
Con todo y la
complicada ingeniería financiera de Amigos de Fox y la
abierta intención del Partido Acción Nacional
(PAN) por negar y ocultar el dinero del extranjero en la campaña
que llevó a Vicente Fox a la presidencia, el Instituto
Federal Electoral (IFE) endereza una sanción por violaciones
graves a la ley.
La asociación
Amigos de Fox es, sin embargo, sólo la punta de la madeja,
porque las investigaciones del IFE apuntan a que el verdadero
cofre del tesoro está en el Fideicomiso para el Desarrollo
de la Democracia en México que presidía Carlos
Rojas Magnon.
Las violaciones
al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
se refiere a que panistas y foxistas rebasaron los límites
de campaña, usaron recursos que nunca reportaron al IFE,
recibieron financiamiento de personas morales y físicas
en cantidades no permitidas por la ley y, desde luego, dinero
del extranjero.
Por estas violaciones,
el PAN y asociados podrían perder el registro. Pero en
el IFE esa sanción está virtualmente descartada
y todo indica que el caso quedará en una multa de alrededor
de 500 millones de pesos.
Y como los foxistas
fueron virtualmente exonerados por la Procuraduría General
de la República (PGR) de lavar dinero proveniente del
exterior -las pesquisas del IFE aseguran que sí hubo
maniobras para ocultar el nombre, origen y destino del dinero-
el expediente penal quedará impune.
De los males, el menor, parece ser la consigna gubernamental.
Dinero
prohibido
Según las pesquisas de la Secretaría Técnica
de la Comisión de Fiscalización de Recursos de
los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas
del IFE, hay pruebas que muestran transferencia de dinero del
extranjero y operaciones típicas para ocultar su origen
(lavado de dinero).
El IFE
explica que hasta el momento ha identificado al menos tres tipos
de transferencias del extranjero. La primera se ubica por quienes
aportaron dinero: la segunda, por las cuentas bancarias utilizadas,
y la tercera, por el destino final de los recursos.
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Lino Korrodi
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En el primer
tipo de entrega de dinero se utilizó preferentemente
al Instituto Internacional de Finanzas para que lo canalizara
a tres empresas: K Beta, Grupo de Alta Tecnología de
Impresos y ST&K de México.
Todas bajo
el control de Lino Korrodi. Estas empresas transferían
a su vez el dinero a
Robinson,
que lo inyectaba a la campaña presidencial mediante tres
canales. Uno de ellos, el Fideicomiso para el Desarrollo de
la Democracia, de Carlos Rojas Magnon, cuyas cuentas se abrieron
en Bancomer.
El segundo
método era la emisión de cheques de las cuentas
de Carlota Robinson a distintas personas físicas: desde
Rito Padilla, secretario particular del gobernador de Guanajuato,
José Luis Romero Hicks, y el actual subsecretario de
Gobernación, Ramón Martín Huerta.
O a la
de Javier Livas Cantú, expriista de toda la vida que
después de cinco años de su renuncia al tricolor
se incorporó al PAN en 1990, salió del mismo en
1995 y regresó un par de años más tarde,
después de perder la gubernatura por el Partido Demócrata
Mexicano frente a Fernando Canales Clariond.
En esta
lista destacan personajes desconocidos para la mayoría
de la ciudadanía, como Robert J. Dotson Castrejón,
Aroldo Dall Amico Sánchez o Pablo Hurtado Novelo (véase
recuadro).
El tercer
mecanismo para meter dinero a la campaña foxista lo conformaron
las cuentas bancarias de Amigos de Fox.
El ocultamiento
Pese a que la Unidad Especializada en Lavado de Dinero de la
PGR exoneró a Amigos de Fox de incurrir en ese ilícito,
la fiscal antilavado María de Luz Núñez
Camacho identificó que entre 15 y 20 por ciento del dinero
de Amigos de Fox llegó de allende la frontera.
Fox, otros tiempos |
El IFE
detectó técnicas propias para ocultar el origen
del dinero. Para los especialistas del instituto electoral es
claro que Carlota Robinson es sólo el puente entre Amigos
de Fox, el Fideicomiso para el Desarrollo de la Democracia en
México y los sponsors de la campaña electoral
panista.
Esto es
evidente porque ninguno de los movimientos en las cuentas de
Carlota Robinson corresponde a transacciones mercantiles o de
negocios. Es más, ni siquiera está dada de alta
como contribuyente en el Sistema de Administración Tributaria,
por lo que tampoco es una profesional con actividades empresariales.
Esas cuentas,
canceladas en septiembre del 2000, en plena euforia foxista,
fueron abiertas para recibir dinero y canalizarlo a la campaña
de Vicente Fox, con el objetivo de ocultar su origen.
De qué
otra manera se pueden explicar los movimientos tan propios del
lavado: el 15 de junio de 1999, un mismo emisor (Grupo Alta
Tecnología en Impresos) depositó en su cuenta
ocho cheques de 30 mil pesos cada uno y doña Carlota
expidió 10 cheques a un mismo beneficiario (Amigos de
Fox) por 30 mil pesos.
Los investigadores
llaman a eso triangulación, con el fin de ocultar el
origen y donante del dinero. Y desde luego que no son operaciones
comunes de una ama de casa, inocente y desenfadada.
O cómo
se puede explicar que Genaro Baca Calderón haya depositado
en la cuenta de Ixe tres millones de pesos y Claudia Narváez
Provencio un millón 300 mil. ¿A cuenta de qué?
En Ixe
Banco, Carlota Robinson manejó 10 millones 355 mil 229
pesos y en la de Bancomer 18 millones 424 mil 814.
Escollos
Desde el lejano enero del 2001, el IFE solicitó a la
PGR copia de la investigación sobre Amigos de Fox, pero
hasta apenas el pasado 17 de julio del 2003 aceptó que
Alonso Lujambio y Arturo Sánchez Gutiérrez tuvieran
acceso al expediente.
La Comisión
Nacional Bancaria y de Valores al cabo de varios meses finalmente
compartió información con el IFE sobre las triangulaciones
financieras de Amigos de Fox, pero muy poco del Fideicomiso
para el Desarrollo de la Democracia en México.
La Comisión
de Fiscalización del IFE dice que cerrará el caso
Amigos de Fox hasta en tanto analice las investigaciones de
la PGR: por lavado de dinero y por violaciones al Cofipe.
El presidente
de la Comisión, Alonso Lujambio, informó que encontraron
nuevas evidencias y cotejaron miles de documentos. En el expediente
que tiene abierto la PGR, el IFE calcula que el dinero que canalizó
Carlota Robinson a Amigos de Fox fue de alrededor de 150 millones
de pesos y unos 350 mil dólares.
Además
de esa irregularidad, la Comisión de Fiscalización
del IFE analiza operaciones de Amigos de Fox por un millón
540 mil pesos que presuntamente se realizaron en los mercados
financieros. Sin embargo, también se sospecha que, como
en el Pemexgate, los intereses se utilizaron para beneficio
de los intermediarios.
Carlos Rojas |
En realidad,
la asociación Amigos de Fox es sólo la punta de
la madeja. El verdadero cofre del tesoro panista está
en el Fideicomiso para el Desarrollo de la Democracia en México
que manejó Carlos Rojas Magnon, el excoordinador de Administración
de Los Pinos de Vicente Fox.
Un botón
de muestra: el empresario Carlos Slim Helú entregó,
a título personal, 18 millones 750 mil pesos. Y como
él, decenas de industriales y empresas, inversionistas
nacionales y extranjeros.
La investigación
del financiamiento ilegal a la campaña presidencial de
Vicente Fox está a la mitad del camino.
Más cheques
del extranjero
Con la
información de la averiguación previa que a tirones
y jaloneos aceptó compartir la Procuraduría General
de la República con la Comisión de Fiscalización
de los Partidos y Agrupaciones del Instituto Federal Electoral
(IFE), los consejeros de ese órgano electoral concluyeron
que los foxistas recibieron al menos 18 millones de pesos provenientes
de 58 empresas con domicilio en territorio nacional.
El IFE
también documentó dos nuevos cheques que prueban
el financiamiento del extranjero que recibió el actual
presidente para su campaña.
El financiamiento de empresas a campañas electorales
es considerado una falta grave al Código Federal de Procedimientos
Electorales, y en este caso incluso ameritaría la cancelación
del registro para los partidos Acción Nacional y Verde
Ecologista de México.
De los
cheques de que tuvo conocimiento la Comisión de Fiscalización
del IFE destacan dos que suman 71 mil 700 dólares. Ambos
los recibió el Instituto Internacional de Finanzas que
crearon el hoy canciller Luis Ernesto Derbez y su esposa Rosa
María A. de Derbez. Los documentos fueron remitidos a
la sucursal de León, Guanajuato.
Curiosamente,
los dos depósitos fueron realizados en la ciudad de Tijuana,
Baja California, mediante cheques de BBVA (Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria). El primero es el documento número 104327152
por 5 mil 700 dólares. El segundo cheque es el número
104380053 y fue por 66 mil dólares.
Ambos documentos
fueron recibidos por el banco como “abonos del extranjero”,
pues en algunas ciudades fronterizas existe ese sistema para
recibir y realizar transacciones bancarias por la vecindad con
Estados Unidos.
Estas pruebas
han llevado a los investigadores del IFE a descubrir parte de
la red de transferencias de recursos ilícitos provenientes
del extranjero y de empresas privadas para financiar la costosa
campaña panista.
Esos dos
cheques se suman a la remesa enviada por Gerardo Javier López
Cruz, de Citibank de Nueva York a Fox Brothers, y también
a las transferencias de Bank of the West.
Como se
recordará, la asociación civil, con sede en Puebla,
recibió dinero para la campaña y lo distribuyó
por medio de sus filiales de León, Guanajuato, y Monterrey,
Nuevo León.
El sistema
de triangulación consistía en que ese instituto
enviaba el dinero a las empresas K-Beta, Grupo Alta Tecnología
en Impresos y ST&K, que a su vez recibía Carlota
Robinson en Amigos de Fox para financiar los gastos de campaña.
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