Existen historias que en este momento el candidato del PRI a la Presidencia de la República, Roberto Madrazo, preferiría que no se contaran o que dejaran de repetirse, pero hay expedientes que se niegan a morir.
La relación del candidato priísta con personajes de mala reputación es uno de sus puntos más débiles en una contienda presidencial que va perdiendo y cuyas encuestas lo ubican en el tercer lugar, debajo del perredista Andrés Manuel López Obrador y hasta del panista Felipe Calderón Hinojosa. Con tales antecedentes, resulta casi imposible que Madrazo pueda repuntar en las preferencias electorales.
Madrazo ha dejado en claro los alcances de su relación con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y con el ex banquero Carlos Cabal Peniche, dos personajes involucrados en procesos judiciales por casos de corrupción.
Cuando a finales del año pasado Contralínea le preguntó a Roberto Madrazo si Carlos Cabal iba a realizar aportaciones a su campaña, el candidato priísta no lo negó (Contralínea 46).
¿Cabal es una sombra todavía en Roberto Madrazo?
—No, ya no. Cabal fue un instrumento de ataque de (Ernesto) Zedillo contra mí, pero nunca ha sido una sombra.
¿Cuál es su posición respecto a Cabal?
—Cabal tiene sus negocios y yo en la política.
¿Recibirá alguna aportación de Cabal para su campaña?
—Todo lo vamos a hacer apegaditos a la ley.
Y es que hay pruebas de que Carlos Cabal Peniche ha sido para Roberto Madrazo una fuente de recursos que le ha ayudado a ganar elecciones. La maquinaria político electoral de Madrazo fue aceitada con el dinero de Banco Unión, de Cabal Peniche, y de algunas empresas que el banquero utilizaba para triangular recursos.
Política y dinero
Roberto Madrazo recibió fondos millonarios de su amigo Carlos Cabal Peniche, cuando aquél compitió por la gubernatura de Tabasco en 1994, a través de un fideicomiso, una figura legal pero con un complejo mecanismo financiero que dificulta rastrear sus fondos.
Algunos ejemplos de los millonarios favores de Cabal recibidos por Madrazo están contenidos en los expedientes que se abrieron en la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, expedientes que han seguido como fantasmas a Roberto Madrazo debido a las irregularidades en que las se incurrió para cerrar las causas judiciales y exonerar al ahora candidato priísta a la Presidencia de la República.
Los expedientes contienen la trama y la arquitectura financiera que elaboraron Madrazo y Cabal para transferir recursos al “fideicomiso número F 2939-1 que el Comité Directivo Estatal del PRI-Tabasco tenía en Banco Unión”, se lee en el oficio número 1118/DO/96 que le envió el 20 de mayo de 1996 el director general de la Dirección Operativa de la Dirección General de Averiguaciones Previas, Fernando Córdoba Lobo, al entonces procurador fiscal de la Federación, Ismael Gómez Gordillo.
Por medio de dicho oficio, Córdoba Lobo solicitó al procurador fiscal información en torno a una operación poco común realizada para nutrir fondos al fideicomiso que manejaba Roberto Madrazo desde la dirigencia del PRI estatal en Tabasco.
“El 23 de agosto de 1993 se realizó un depósito en dicho fideicomiso por la cantidad de 12 millones 440 mil pesos, mismo que se deriva de un cargo efectuado a la cuenta de cheques número 966788-1 abierta en la sucursal Reforma de Banco Unión, S.A. a nombre de Lomas Mil, S.A., quien a su vez recibió similar cantidad el mismo día por parte de Arrendadora Unión, S.A.”
El funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó “establecer bajo qué condiciones se autorizó dicho financiamiento y si éste reunió los requisitos que para el efecto se establecen en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito”.
En la Procuraduría Fiscal pidieron información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y remitieron el oficio de la PGR.
El entonces subprocurador fiscal federal de investigaciones, Rafael Anzures Uribe, le solicitó el 23 de mayo de 1996 al vicepresidente jurídico de la CNBV, Pedro Zamora, mediante el oficio confidencial número 529-V-03-01-02-31058, que se aprestara a girar instrucciones para proporcionar la información que solicitaba la Dirección General de Averiguaciones Previas de la PGR.
La respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a la Procuraduría Fiscal de la Federación, fue un informe que proporcionó Banco Unión en donde explicaba “el origen de los recursos que por 12 millones 440 mil pesos recibió como aportación el fideicomiso número F/2939-1 establecido en Banco Unión, S.A. a nombre del Comité Directivo Estatal del Estado de Tabasco”.
Se lee en el documento fechado el 28 de mayo de 1996 y firmado por el subdirector de Auditoría a Filiales y Asuntos Especiales de Banco Unión, Josué Peláez Rueda:
“Con fecha 5 de agosto de 1993 se estableció el contrato de fideicomiso de inversión y administración No. F/2939-1, actuando como fideicomitente y fideicomisario el Partido Revolucionario Institucional, representado por el presidente del Comité Directivo Estatal, Roberto Madrazo Pintado.
“Los recursos que manejó el fideicomiso mencionado ascienden a 15 millones 410 mil 69 pesos 62 centavos y se recibieron a través de seis depósitos, en donde el más importante en cuanto a monto es el que se constituyó con fecha 20 de agosto de 1993 por 12 millones 440 mil pesos, y proviene del cargo efectuado con ficha contable a la cuenta de cheques No. 966788-1 a nombre de Lomas Mil.”
El subdirector de auditoría de Banco Unión argumentó que el traspaso de recursos se había autorizado bajo el concepto de “traspaso de acuerdo a instrucciones giradas...”.
El dinero había sido transferido a una empresa, Lomas Mil, de una manera sospechosa y poco práctica de la cuenta de cheques de Arrendadora Unión y a su vez se habían canalizado los recursos al fideicomiso controlado por Roberto Madrazo desde Tabasco.
Ese mecanismo de transferir recursos es sólo un ejemplo de cómo se elaboró una intrincada ingeniería financiera desarrollada por Carlos Cabal desde el Banco Unión para canalizar recursos a sus amigos priístas y en especial a Madrazo Pintado. Todas estas operaciones y triangulaciones financieras quedaron al descubierto el sexenio pasado, pero las autoridades fueron omisas, negligentes y encubridoras, como ocurrió principalmente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En el contrato del fideicomiso que controlaba Roberto Madrazo desde Tabasco se establece la finalidad de la recaudación de los fondos:
“Constituir un patrimonio para el Comité Directivo Estatal en Tabasco del Partido Revolucionario Institucional, que le permita crear una estructura permanente e institucional de recursos y asegurar un futuro financiero sano y una mayor libertad en su manejo interno.”
En el oficio No. DGAP/1315/96 que envió el entonces director general de Averiguaciones Previas, Fernando Córdoba, al entonces procurador fiscal de la federación, Ismael Gómez Gordillo, se revela otra operación a favor del fideicomiso tabasqueño no exento de peculiaridades.
“El 22 de febrero de 1994, la empresa San Carlos World Trade Center México, S.A., realizó un depósito por la cantidad de N$1,000,000,00 [un millón de nuevos pesos] al fideicomiso antes señalado con recursos provenientes de una de las empresas que utilizaba el grupo de Cabal Peniche como canalizadora de fondos y quien a su vez obtuvo los recursos de un financiamiento de Banco Unión.”
A pesar del esfuerzo investigativo de la Procuraduría Fiscal, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores exoneró a Cabal Peniche y a Roberto Madrazo de la probable comisión de delitos, y en un oficio girado el 10 de julio de 1996, la Procuraduría Fiscal de la Federación tuvo que declarar lo siguiente: “no se encuentran elementos que permitan determinar que los depósitos efectuados por las empresas Lomas Mil y San Carlos World Trade Center México en el fideicomiso PRI- F/2939-1, se hayan efectuado en contravención a lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Crédito”.
No obstante, el 7 de noviembre de 1996, la Dirección General de Averiguaciones Previas notificó al entonces secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez, “de la averiguación previa 7824/DO/95 instruida en esta dirección operativa y en su caso se formule querella por los delitos de defraudación fiscal, defraudación fiscal equiparada, peculado con la recaudación federal y encubrimiento de delitos fiscales en contra de Roberto Madrazo Pintado, Manuel Gurría Ordóñez, Nicolás Hadad López y 18 personas más, todos miembros y directivos del PRI en Tabasco”.
La conclusión de la historia es conocida: el Ministerio Público Federal (PGR) nunca entregó la denuncia a un juez federal y Roberto Madrazo es ahora candidato a la Presidencia de la República.
Cuando Contralínea preguntó a Madrazo en diciembre pasado si volvería a aceptar recursos de su amigo Carlos Cabal Peniche, el candidato priísta no negó la posibilidad: “Todo lo vamos a hacer apegaditos a la ley”, dijo.
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