Las irregularidades en la operación del Fideicomiso Transforma México incluye también a Luis Manuel Gutiérrez Levy, oficial mayor de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, quien fue designado presidente del Fideicomiso Transforma México desde el inicio de la formalización de éste.
En octubre de 2001 la dirección del Fideicomiso quedó constituida por Luis Manuel Gutiérrez Levy, oficial mayor de Hacienda, como presidente; Laura Valdés, directora general de la Lotería Nacional, secretaria; Antonio Sánchez Díaz de Rivera, subsecretario de Desarrollo Social, como vocal; José María Fausto, subsecretario de Educación Pública, vocal; María Eugenia de León, subsecretaria de Salud, vocal, y Ramón Gutiérrez, jefe de la Oficina de Innovación Gubernamental de la Presidencia de la República, vocal.
Como vocales de la “sociedad civil”: María Luisa Barrera, Agustín Irurita Pérez, Fernando Landeros Verdugo, María Rubirarta Díaz, Eduardo Pérez Castro y Daniel Montura.
Entre los beneficiados por dicho fideicomiso están organizaciones religiosas y asociaciones vinculadas al Partido de Acción Nacional.
El mayor número de irregularidades investigadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aconteció durante las donaciones efectuadas en 2003, no sólo por la vinculación de funcionarios del propio Fideicomiso con las organizaciones beneficiadas, lo cual transgrede las reglas del contrato que firmaron Lotería Nacional (Lotenal) y Nacional Financiera (Nafin), sino también porque en las donaciones hubo triangulación de recursos, negligencia en la comprobación de recursos o justificación con documentos apócrifos, entre otros ilícitos, la mayoría con daño patrimonial al fideicomiso mismo.
Todas estas pruebas integran el expediente contra el Transforma, consignado en la Sala Superior de la Procuraduría Fiscal.
Destacan los donativos a la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete) por 17 millones de pesos, con los que supuestamente se equiparían 88 aulas en el estado de Oaxaca. En esta operación se detectó la triangulación de recursos por la comprobación de 3 millones 351 mil 4 pesos por una subsidiaria de Unete.
De las irregularidades de Unete, la ASF presume un daño de 9 millones 302 mil 543.7 pesos contra el Fideicomiso Transforma México.
En las subvenciones a la Asociación Programa Compartamos se descubrieron irregularidades sobre un donativo de 2 millones de pesos con el que supuestamente se comprarían 43 mil 8 despensas para un programa de emergencia de atención a damnificados en Yucatán. Sobre éste se comprobó, mediante una lista de supuestos beneficiarios que amparan una entrega de despensas de octubre de 2002 a enero de 2003, que el donativo se aprobó hasta el 26 de febrero de 2003, pero las despensas se compraron entre el 11 de marzo y el 9 de abril de 2003.
Sobre otras 19 mil 256 despensas no aparecen firmas de recibido, ni fecha, ni comunidad o programa atendidos; sobre 10 mil 133 despensas no hay evidencia de entrega; acerca de 7 mil 167 despensas se señala como donadora a Fundación Televisa; de otras 4 mil 455 despensas no hay registro del programa al cual estuvieran destinadas, y sobre la entrega de mil 234 despensas se comprobó, mediante documentos fotocopiados, que aparecen nombres repetidos de los beneficiados.
De las más de 40 mil despensas que supuestamente entregaría la asociación Compartamos Alimentos A. C. (para la que el Transforma hizo el donativo), la asociación entregó en su nombre sólo 763 despensas.
 En ninguna de estas actividades hubo una sola observación por parte de los funcionarios ni de los vocales de la “sociedad civil” que manejaban el Transforma, lo cual revela que éstos nunca supervisaron la operación del fideicomiso.
En el caso de las donaciones a la Fundación Interamericana Anáhuac para el Desarrollo Social (Fiades) se encontró que en un donativo para “telemedicina en el estado de Oaxaca” los recursos nos se aplicaron conforme con el calendario establecido, pero dicha fundación tampoco solicitó al Transforma una prórroga para aplicar los recursos. De una partida de 26 millones de pesos autorizada por el Transforma, el Fiades no comprobó 15 millones 877 mil 700 pesos. Tampoco hay lista de beneficiados atendidos.
En otra subvención a Fiades, en este caso por 31 millones 600 mil pesos para “equipar hospital virtual, terminar el Centro de Desarrollo Integral de Desarrollo Comunitario, adquirir unidades móviles y conectar una telemedicina”, hubo irregularidades para comprobar 7 millones 226 mil 300 pesos, que supuestamente se justifican con una ficha técnica fechada el 27 de septiembre de 2001, es decir, 15 días antes de que se creara el Fideicomiso Transforma, y 63 días antes de que se aprobaran los donativos.
En este mismo donativo, la solicitud original fue de 5 millones 500 mil pesos, pero el comité del Transforma le autorizó 31 millones 600 mil pesos, es decir, casi cinco veces más del monto que la institución requería.
Según las observaciones de la ASF, en el donativo a Fiades no se comprobaron los recursos y el comité del Transforma no supervisó tampoco la aplicación de los mismos, lo cual infringió, además, el contrato de donación entre ambas partes.
A la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural A. C., se le otorgaron 6 millones 802 mil pesos para el Programa de Desarrollo de Empresas Cooperativas Rurales de Oaxaca, pero la ASF encontró que no se comprobó el uso de los recursos en el tiempo establecido por ley, como tampoco que la fundación hubiera remitido la solicitud de prórroga al fideicomiso; sin embargo, de acuerdo con un documento interno el comité del fideicomiso acordó y ratificó una prórroga para que la fundación comprobara los recursos.
En lo que se refiere a un donativo de 5 millones de pesos para el Fideicomiso de Banamex “Ver bien para aprender mejor”, con los que se comprarían 62 mil 500 anteojos “para educandos de microrregiones” de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sólo se comprobó la compra de 47 mil 500 anteojos por un monto de 3 millones 800 mil pesos, los otros 15 mil anteojos, por una cantidad de un millón 200 mil pesos, “no fueron entregados en tiempo a los beneficiarios del estado de Chiapas”, y únicamente se registró un reporte de una visita en la que se entregaron lentes a 60 niños.
Acerca de este mismo donativo la ASF hizo la observación de que la encargada del programa “Ver bien para aprender mejor” es María Elena Servitje, pariente de Daniel Sertvije Montull, vocal propietario “de la sociedad civil” del fideicomiso. Daniel Servitje participó no sólo en la autorización de los recursos a este programa, sino en la ampliación del plazo de prórroga, por lo que la ASF presume conflicto de intereses.
Además Transforma cedió 3 millones 495 mil pesos a Provida para que esta asociación comprara aparatos de ultrasonido y ecosonido para nueve Centros de Atención a la Mujer, sin embargo el presidente de la organización, Jorge Serrano Limón, destinó el dinero a la compra de ropa íntima femenina como tangas.
En otra subvención, en este caso de 14 millones 500 mil pesos a la Asociación Programa Lazos, se descubrieron irregularidades en la entrega de recursos, es decir, fueron transferidos fuera de tiempo y no existe prueba de que hayan llegado a su destino.
En el donativo por 2 millones 500 mil pesos a la Fundación María Ana de Mier de Escandón, para adquirir equipo médico quirúrgico y sistema para la administración del hospital” hubo alteración en el registro, es decir, las facturas están fechadas el 30 de septiembre de 2003... para justificar una supuesta compra de 2004. En este caso, también el Comité del Fideicomiso autorizó modificar la presentación de la comprobación de gastos para justificarlos en diciembre de 2003, cuando éstos se habían hecho de febrero a septiembre de ese año.
En un donativo de 2 millones 84 mil pesos al Centro Universitario Vasco de Quiroga de Huejutla, se descubrieron facturas para comprobar supuestos gastos que los auditores presumen fueron hechos antes de que se aprobara el donativo, y en la presentación de facturas se encontró que el domicilio fiscal de los supuestos proveedores era el mismo que el del Centro Universitario.
En todas las facturas para verificar el destino del donativo falta la descripción de los trabajos realizados, y además de que la institución no cuenta con título de propiedad sobre el inmueble para el cual se habían solicitado los recursos, lo que hace a este donativo ilegal de origen.
A la Asociación Hogar de la Misericordia se le entregaron 2 millones de pesos, pero extraordinariamente el comité del Transforma hizo la evaluación de su donativo 12 días antes de que la organización presentara un proyecto para el que requería el donativo, y luego se argumentó un programa de “adquisición de aparatos ortopédicos, electrodomésticos, mobiliario y equipo de medicamento para personas albergadas en tres casas hogar”.
En este mismo caso se justificó en una factura el gasto de 38 mil 900 pesos para un pago de “albañilería y acabados”, los cuales no estaban autorizados, pero el Transforma facultó dicha aplicación.
En el caso de Alternativas Pacíficas A.C., ésta solicitó un donativo de un millón 840 mil pesos para comprar un inmueble, pero según la ASF dicha asociación tenía recursos suficientes para cubrir este gasto sin recurrir al donativo.
La Escuela Libre de Homeopatía de México recibió del Fideicomiso un millón 777 mil pesos para “remodelar la planta baja” de los tres niveles del hospital, pero la ASF detectó que un año después de autorizado el monto dicha institución no tenía siquiera los planos autorizados por un perito, ni permisos ni licencias para tal remodelación, la institución tampoco comprobó en tiempo y forma el uso de los recursos.
 Al Fondo para Niños en México, A. C., Transforma México le autorizó, para la “construcción de 721 baños ecológicos”, una subvención de un millón 549 mil pesos. En la auditoria se reveló un daño de 376 mil 200 pesos en contra del Fideicomiso por irregularidades en la obra, desde la falta de construcción hasta obras sin concluir o de calidad inferior, sin muebles, sin mangueras y por supuesto fuera de operación.
En el donativo por casi 5 millones de pesos a la Fundación Comunitaria Oaxaca A.C. no se comprobaron recursos por 248 mil 500 pesos.
Se autorizó una donación de un millón 500 mil pesos a la asociación Ciudad del Niño Don Bosco para “construcción y remodelación”, pero esta fundación, de acuerdo con las indagatorias de la ASF, recibió para el mismo fin donativos del gobierno del estado de Guanajuato, del gobierno municipal de León, del patronato de León y “Bienhechores”, por lo que el donativo de Transforma, indica la ASF, “no era viable”, y su autorización fue violatoria a las políticas internas del fideicomiso.
En el caso de la subvención por un millón 500 mil pesos al Instituto Nuevo Amanecer, para levantar el “Taller de manejo postural y ortesis”, el comité del Transforma evaluó y autorizó el donativo antes de que el instituto presentara su solicitud.
Este mismo caso lo presenta el donativo que se hizo al Instituto Mexicano de la Audición y Lenguaje, al cual se le autorizó una cantidad por un millón 400 mil pesos dos días antes de que éste presentara alguna solicitud para adquirir un inmueble en la colonia Escandón, pero además el instituto no comprobó la escrituración ni la compra del inmueble, por lo que la ASF determinó que el daño para el fideicomiso era por el monto total de la operación.
Respecto a un donativo por un millón de pesos a Mano Amiga de León, para “la remodelación del área preescolar”, se descubrió que existía una evaluación técnica fechada el 2 de octubre de 2001, es decir, antes de que se creara el Fideicomiso (12 de octubre de 2001) y dos meses antes de que esta organización solicitara el donativo (el 26 de diciembre de 2001), además de la comprobación irregular en tres facturas por un monto de 101 mil pesos.
Esta misma costumbre de autorizar subvenciones antes de que las organizaciones presenten siquiera una solicitud, se registró en los donativos por 2 millones de pesos a la Institución Amigos de María, A.C., representada legalmente por María Inés Quezada de Reynoso, familiar del presidente Vicente Fox.
A esta institución se le autorizó la “construcción de la segunda etapa del albergue Nuestra Señora de Lourdes, equipar una cocina y cámara de refrigeración”, aun cuando la institución recién había sido constituida y no cumplía el requisito que exige el propio Transforma en sus lineamientos, es decir, de otorgar donativos a instituciones que hayan cumplido con un mínimo de dos años de constituidas formalmente.
Para esta obra, indica la ASF, la representante legal (María Inés Quezada), contrató a una persona “con sus mismos apellidos” para prestación de servicios de asesoría, dirección y supervisión de obra, por lo que “se presume relación de consanguinidad (hermanos) entre las partes, lo que favorece a ese proveedor”, además el inmueble no estaba a nombre de AMAC, luego esta institución presentó un oficio por medio del cual justificaba que realizó la obra por su cuenta y no con una constructora, y solicitó una prórroga para su comprobación, misma que ilegalmente fue autorizada por el comité del fideicomiso.
Fueron 990 mil pesos los que se le otorgaron al Grupo de Recuperación “Reto”, en este caso fueron develadas irregularidades en la comprobación de 185 mil 432 pesos 50 centavos por la compra de artículos que no están autorizados, así como la justificación de otros gastos con facturas anteriores a la fecha en que fue autorizado el donativo.
Esta organización argumentó al comité del fideicomiso que aplicó mil 448 tratamientos de quimioterapia, pero la ASF no encontró relación alguna de las personas beneficiadas, ni el tipo de tratamiento, ni las pruebas de que se proporcionaron con los recursos del fideicomiso.
A la Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato A.C., que encabeza la cuñada del Ejecutivo Federal, Gema de los Dolores Padilla de Fox, se le otorgaron 850 mil pesos para la “construcción de un horno crematorio”. Los gastos fueron comprobados con facturas de servicios de instalación de malla ciclónica, construcción de jardines y “servicios varios”, a nombre de la Constructora y Maquinaria 2A, S.A de C.V., en este donativo la ASF calcula un daño patrimonial de 30 millones 973 mil 81 pesos.
En el caso del Grupo Altía se detectó un daño de exactamente por la misma cantidad del donativo que recibió: 652 mil 100 pesos para la supuesta compra de un inmueble, dicho monto fue entregado tres días antes de que se autorizara el contrato, y luego, nueve meses después solicitó al fideicomiso cambiar la aplicación de los recursos para adquirir equipo de cómputo. El comité del Transforma le dio la autorización aun cuando ya había concluido el término legal para comprobar los recursos.
En el caso de un donativo de 609 mil pesos al Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje, se comprobaron gastos no considerados en la autorización del monto.
Entre las donaciones se privilegió, fuera de norma, a instituciones religiosas y ligadas a funcionarios del propio fideicomiso, como la IAP Promoción y Acción Comunitaria, de María del Carmen Fuentes Quesada, religiosa y prima hermana de Vicente Fox; la Casa de la Amistad para niños con Cáncer A.C., cuya representante legal es María Luisa Serna Fernández, familiar de María Luisa Barrera de Serna, integrante del comité técnico del fideicomiso. La asociación Aprendiendo a Través del Arte A.C., representada legalmente por Gabriela Serna Barrera, familiar también de María Luisa Barrera de Serna. La organización Pro niños con Cáncer Luz de Vida AC., representada por Rosaura Henkel, esposa de Eduardo Henkel Pérez Castro, amigo de Vicente Fox; a las organizaciones religiosas Fundación León XIII, de los Legionarios de Cristo; a la Casa Hogar Don Bosco, fundada por el tío de Carlos Abascal, a Mano Amiga de León, a la Fundación María Ana Mier de Escandón y la Escuela Vasco de Quiroga. Las donaciones a estas organizaciones infringen la norma del Fideicomiso Transforma México, que prohibe otorgar recursos públicos a instituciones de carácter religioso.
Publicado: Febrero 2a quincena de 2006
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